ODI境外投資登記備案代辦，境外公司注冊設(shè)立審批咨詢

一、ODI境外投資登記備案代辦

1. 代辦流程

ODI境外投資登記備案主要需要取得三個主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是：

• 國家發(fā)改委或地方發(fā)改委：負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。涉及敏感國家或敏感行業(yè)的項(xiàng)目，需提交發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。
• 商務(wù)部或地方商務(wù)部門：負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。
• 國家外匯管理局地方分局：負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成后，需根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。

2. 代辦所需資料

• 境內(nèi)部分資料：包括主申請公司的營業(yè)執(zhí)照、章程等注冊文件；主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照、章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料；審計(jì)報告、財(cái)報；境外投資真實(shí)性承諾書；資金到位證明；個人完稅憑證（若需要）等。
• 境外部分資料：包括對外投資交易結(jié)構(gòu)圖；境外公司注冊文件、股東注冊證書和M&A等；項(xiàng)目公司介紹（產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營范圍、客戶群、所持技術(shù)等）；其他投資人情況（若需要）；簽署的協(xié)議（若需要）等。
• 投資相關(guān)資料：包括境外投資備案申請表、項(xiàng)目可行性報告、項(xiàng)目DD報告、收購項(xiàng)目情況介紹書等。

3. 代辦注意事項(xiàng)

• 成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。
• 無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如自有資金、銀行貸款等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查。
• 大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

二、境外公司注冊設(shè)立審批咨詢

1. 注冊流程

• 確定公司名稱：為客戶提供公司的名稱進(jìn)行注冊，查詢以確認(rèn)名稱是可用的。海外公司名稱可以用英文或中文和英文，但不能與已注冊的公司名稱重復(fù)。
• 簽署委托書和協(xié)議書：在確定公司名稱后，簽署委托書、協(xié)議書，并支付代理公司注冊的海外公司服務(wù)費(fèi)用。
• 準(zhǔn)備公司章程和文件：包括委任海外公司的第一名董事、海外公司董事的通知等。
• 提交注冊文件：提交公司章程等相關(guān)文件給注冊地的外國公司注冊處進(jìn)行審查，審查通過后發(fā)布境外公司注冊證書。
• 領(lǐng)取登記證明：登記機(jī)關(guān)出具登記證明，由境外公司代理人領(lǐng)取證書。
• 接收注冊文件：接收注冊文件，并在指定的客戶簽署文件后，將該機(jī)構(gòu)簽署的文件副本文件，注冊過程完成。

2. 注冊所需資料

• 公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請表
• 公司章程
• 工商局發(fā)的核名通知
• 法人代表的私章、身份證等證件
• 其他根據(jù)注冊地要求提供的資料

3. 注冊注意事項(xiàng)

• 不同國家和地區(qū)的注冊流程和要求可能有所不同，需根據(jù)具體情況進(jìn)行準(zhǔn)備。
• 選擇有資質(zhì)的代理公司進(jìn)行合作，確保注冊過程的順利進(jìn)行。
• 注冊完成后，需遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和稅務(wù)要求。

綜上所述，ODI境外投資登記備案代辦和境外公司注冊設(shè)立審批咨詢涉及多個環(huán)節(jié)和部門，需要仔細(xì)準(zhǔn)備相關(guān)資料和注意事項(xiàng)。建議尋求專業(yè)的代辦機(jī)構(gòu)或律師進(jìn)行咨詢和協(xié)助，以確保整個過程的順利進(jìn)行。

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